Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Налоговые проверки, допрос и обыск: новое и актуальное в налоговом контроле

17 октября 2017

с 10-00 до 17-00

Львов

Конференц-холл George Hotel

1400,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

В программе практикума:

  • Новое в основаниях, порядке проведения и оформлении результатов проверок
  • Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции
  • Уголовное предледование должностных лиц предприятия
  • Алогритмы действий в той или иной ситуации
  • Советы адвоката
  • Судебная практика

До уваги адвокатів!

Захід акредитовано Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України (Рішення ЕР НААУ № 60 від 17.05.2016) та передбачає надання адвокатам – учасникам семінару Сертифікату з підвищення кваліфікації. Тривалість заходу – 5 годин.

Практичний семінар проводить адвокат Олександр Смирнов, якого сертифіковано Експертною радою НААУ в якості експерта для  проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України за вказаною темою.

 

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Раздел 1. Новое и актуальное в налоговом контроле.
Новеллы в основаниях, порядке проведения и оформлении результатов проверок

  • Допроверочный период. Как ГФС отслеживает хозяйственную деятельность? Как не попасть под маркеры контроля? Принципы работы системы "Налоговый блок".
  • Механизм формирования списков предприятий для отработки? Что такое налоговая яма, транзитер, выгодополучатель? Анализ основных положений Приказа ГФС №543. Алгоритм отработки предприятий по спискам. Внешние проявления того, что отработка началась.
  • Блокирование хозяйственной деятельности как следствие отработки предприятия.
    Расторжение договора о признании электронных документов. Законные основания для расторжения. Блокирование регистрации НН и подачи отчетности. Как противостоять? Как своевременно сдать отчетность, если ГФС расторгла договор?
  • Аннулирование статуса плательщика НДС: что с деньгами на спецсчете? Является ли запись об отсутствии предприятия по адресу регистрации основанием для аннулирования статуса плательщика НДС? Позиция ГФС.
  • Налоговый арест счетов. Как эффективно бороться с этими явлениями в суде?
  • Промежуточные итоги моратория на проверки. Работает или нет? Как фискалы обходят мораторий и используют его для плановых проверок 2017 г.
  • Учимся работать с запросами. Как выглядит законный запрос? Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.
  • Что можно узнать из номера запроса?
  • Анализируем "модные" основания для направления запроса (п. 78.1.4, 78.1.11, 78.1.13 НК).
  • Почему п. 78.1.1 не в тренде?
  • Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
  • Мнение ГФС о том, в каких случаях на ее запросы можно не отвечать.
  • Актуальные основания для проведения проверок - 78.1.4, 78.1.11, 78.1.13 НК. Что изменилось в подходе к проведению проверок в связи с новой редакцией п. 78.1.1 НК? Какие ГФС укажет основания для проведения проверки, в случае выявления нарушения налогоплательщиком налогового законодательства?
  • Допуск к проверке: порядок, какие документы требовать, последствия недопуска. Как грамотно распределить роли сотрудников во время проверки?
  • Как выбрать выездную проверку вместо невыездной?
  • Не получили приказ о поведении проверки до ее начала – обжалуйте результат. Анализируем позицию ВАСУ. 
  • Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время проверки.
  • Как во время проверки "потерять" отсутствующие документы. Последствия для предприятия.
  • Могут ли фискальные службы проверить один период несколько раз. Основания и последствия.
  • Эффективные способы повлиять на ход проведения проверки: организация рабочего места для ревизора, видеофиксация процесса проверки, жалоба на "Пульс" ГФС, запрос о предоставлении документов в рамках проверки, заявление о преступлении.
  • Влияет ли нарушение сроков принятия НУР на результаты налоговой проверки? Позиция ГФС.
  • Обжалование результатов налоговых проверок. Советы адвоката. Судебная практика.
  • Пять способов подтвердить, что сделка была. Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции. Доказывание реальности договора о предоставлении услуг.
  • Свидетельские показания, заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, решения судов по взаимоотношениям между участниками спорной сделки.
  • Как отменить результаты невыездной налоговой проверки с помощью отмены приказа о проведении такой проверки? Позиция ВАСУ.
  • Реальность сделки глазами судей: наличие налоговой правосубъектрости, связь расходов с хозяйственной деятельность, изменения в структуре активов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11
    от 02.06.2011 г
    .
  • Как влияет на формирование налогового кредита отсутствие некоторых первичных документов. Мнение ВСУ.
  • Нет ТТН - как доказать в суде товарность операции? Судебная практика.
  • Правовые последствия доказывания фиктивности сделки через УПК. Противоречивые мнения ВАСУ.

Раздел 2. Все, что нужно знать директору и бухгалтеру об уголовном преследовании

  • Следственные действия
  • Первые звоночки – как определить, что предприятие фигурирует в уголовном производстве.
  • Как налоговая милиция объединяет предприятия в одно уголовное производство по IP-адресу?
  • На каком этапе информация из акта проверки попадает следователю?
  • Уголовное производство в отношении должностных лиц вашего предприятия или в отношении третьих лиц – в чем разница?
  • В каких случаях действия директора и бухгалтера квалифицируются как группа лиц по предварительному сговору?
  • Базовые статьи, с которыми чаще всего сталкивается украинский бизнес: 212 (уклонение от уплаты налогов), 205 (фиктивное предпринимательство), 366 (служебный подлог), 367 (служебная халатность).
  • Милиция просит документы и информацию? В чем отличие письменного требования о предоставлении документов в порядке ст. 93 УПК от постановления следователя об истребовании документов? Варианты безопасного реагирования.
  • Допрос. Как выйти победителем?
  • Опрос или допрос. В чем ключевое отличие в даче пояснений и показаний?
  • Алгоритм действий в рамках опроса по подтверждению местонахождения предприятия.
  • Базовое правило №1: На допрос ВСЕГДА с адвокатом! Роль адвоката на допросе и почему он необходим?
  • Базовое правило №2: Нет повестки – нет допроса!
  • Базовое правило №3: К допросу нужно готовиться!
  • Три группы вопросов свидетелю, ответы на которые необходимо знать заранее.
  • Особенности допроса в рамках отработки схемного налогового кредита (Приказ ГФС №543).
  • Как свидетелю воспользоваться своим правом не давать показания и не нести за это уголовную ответственность? Пример пояснений свидетеля для протокола.
  • Как реализовать свое право на видеофиксацию процесса допроса и в каких случаях это целесообразно?
  • Собственноручная дача показаний как инструмент вашей защиты от следователя.
  • 10 основных психологических приемов следователя, как атаковать директора и бухгалтера на допросе (запугивание ответственностью, тактика "плохой" и "хороший" полицейский, тактика "я все знаю" и другие). Что делать, если следователь на вас давит?
  • Как себя вести, если вам на допросе демонстрируют видео, на котором директор контрагента отрекся от предприятия?
  • Одновременный допрос нескольких лиц. В чем сложности и как успешно его пройти.
  • Как я защищу вас на допросе? Мои инструменты.
  • Обыск...
  • Основные предвестники обыска. Важно не пропустить!
  • Как заранее подготовиться к обыску?
  • Основания для проведения обыска. Основные способы войти в помещение.
  • Советы как собственными силами повлиять на процесс обыска? Почему адвокат при обыске может не помочь? 
  • Как убедиться в законности обыска и правомочности следователя?
  • Как "выбить" себе на обыске право на адвоката? Позиция прокуратуры и как оно есть на самом деле.
  • Как заменить понятых, если они вам "не нравятся", а следователь возражает.
  • Как добиться видеофиксации обыска, если все пошло не так (ст. 107 УПК).
  • В каких случаях во время обыска следует звонить на 102 и 103? 
  • Обыск офиса, склада, квартиры директора/бухгалтера. Практические особенности.
  • Как заставить следователя описать в протоколе обыска все изъятое? Сложно, но можно!
  • Пытаются провести личный досмотр при обыске? Три шага, которые позволят уменьшить риски. 
  • Как налоговая милиция заставляет бизнес платить несогласованные налоговые обязательства?
  • Три способа обезопасить главного бухгалтера от преследований по Уголовному кодексу.

 

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель "Жорж" основан в 1793 году. Здание гостиницы - произведение искусства в стиле неоренесанса, созданное австрийскими архитекторами Германом Гельмером и Фердинандом Фельнером. Роскошные номера, гостеприимность, европейский сервис, из окон открывается панорама старого Львова.

 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

Конференц-залы отеля "Жорж" выполнены в изысканном стиле, вмещают 20-140 человек. Здесь для гостей созданы все условия для проведения деловых встреч (семинаров, переговоров, тренингов, конференций).

Техническое оснащение:

- Проектор
- Экран
- Звуковая система
- Доступ в интернет
- Флип-чарт и блок бумаги
- 2 микрофона.

Подробнее...
г. Львов, пл. Мицкевича, 1 Конференц-холл George Hotel

Конференц-холл George Hotel
(032) 232-62-36
info@georgehotel.com.ua
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Налоговые проверки 03.11.2017 | Харьков
Проверки Гоструда & Налоговый Контроль 2017

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2017.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2017.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2017.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ