Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

ПРИКЛАДНОЙ 2-ДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ: Техника выживания в условиях уголовного производства по налоговым и трудовым нарушениям: запрос, проверка, выемка, допрос, обыск, арест

19 октября 2017

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

2400,00 грн.

на 1 участника

Анонсы практикумов

Прикладной тренинг для должностных лиц
пошаговое изучение всех проблемных моментов уголовного преследования бизнеса

19 октября 

  •   І БЛОК Проверка соблюдения законодательства о труде: основания и способы защиты
  •  ІІ БЛОК Налоговая проверка
  • ІІІ БЛОК Самые распространенные проблемы

20 октября

  •   І БЛОК Допрос
  •  ІІ БЛОК Обыск
  • ІІІ БЛОК Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

День 1 - 19 октября

І блок "Проверка соблюдения законодательства о труде: основания и способы защиты"

  • Особенности нововведений Постановления КМ 295: новые полномочия контролирующих органов и разногласия с другими нормативными актами.
  • Отличия государственного надзора от государственного контроля.
  • Кто может проверять бизнес, как и когда.
  • Критичное соотношение работающих на бизнес ФОПов и штатных работников, которое может вызвать проверку.
  • Плановые и внеплановые проверки по вопросам трудового законодательства.
  • Когда недопуск поверяющих будет обоснован и без рисков для предприятия.
  • Гарантированные права бизнеса, которые помогут противодействовать незаконным действиям проверяющих.
  • Как правильно начинать проверку?
  • Вопросы, которые входят в объем проверки.
  • Перечень документов, которые быть истребованы при проверке законодательства о труде.
  • Права и обязанности инспектора и должностных лиц предприятия.
  • Устный опрос работников при проверке: как защитить бизнес.
  • Можно ли привлекать одновременно к финансовой и административной ответственности.
  • Могут ли нарушения по КЗоТ вызвать налоговые доначисления и уголовную ответственность?

ІІ блок. Налоговая проверка

  • Оценка рисков и разработка алгоритмов по их нивелированию: сомнительные контрагенты, неоформленные сотрудники, двойная бухгалтерия, работающие учредители, финансовая помощь, незарегистрированное оборудование и помещение и т.д.
  • Инвентаризация ТМЦ при фактической проверке неоформленных сотрудников: есть ли основания и можно ли избежать.
  • Как правильно и когда нужно подготовиться к вниманию органов, если есть риски в работе предприятия?
  • Грамотный анализ оснований запросов: когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверку?
  • Как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
  • Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
  • 7 принципов правильного прохождения проверки.
  • Инвентаризация при фактической проверке: есть ли основания
  • Отличия правильного обжалования результатов проверки от неправильного.

ІІІ блок.

  • Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
  • Хозяйственные преступления: основания возбуждения и подследственность уголовных дел, в том числе по совокупности.
  • Если следователь обратился в суд для получения решения о проведении проверки: эффективные основания для недопущения такого решения.
  • Кто может нести ответственность за выявленные нарушения и в каком объёме
  • Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
  • Как и в каких случаях размер имеет значение: правильная оценка возможного ущерба и способы предотвратить ответственность
  • Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
  • Если уголовное производство уже возбуждено: технические моменты, о которых должностному составу и коллективу знать обязательно
  • "Беспредел" полиции: как этого избежать?

День 2 - 20 октября

І блок. Допрос

  • Исключительный список действий, на который следователь имеет право: гласные и негласные следственные действия.
  • Формула успеха: знания + доказательства + адвокат
  • Правила подготовки к следственному действия (допросу, обыску)  с адвокатом и без него.
  • Формирование позиции и сбор доказательств: когда и как этим правильно заниматься
  • Когда нужно настаивать на видеофиксации следственных действий?
  • Таблица - 15 основных психологических приемов следователя ("Мы и так все знаем", "Плохой и хороший полицейский", "Ваши сотрудники дали свои показания против Вас" и т.д.) и как правильно на них реагировать.
  • Допрос (показания) или опрос (пояснения): в чем отличия? Ответственность и обязательность.
  • Риски опроса для руководства и бухгалтера без возбужденного уголовного дела.
  • Неявка на допрос и ее последствия. Способы переноса допроса.
  • "Знаменитые" 36 вопросов следователя на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов.
  • Чего нельзя брать на допрос?
  • Статья 63 Конституции Украины (отказ от показаний): как правильно и в каких случаях нужно ее употреблять
  • Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
  • Может ли адвокат отвечать за Вас на допросе? Правильный алгоритм поведения на допросе и эффективная защита в случае давления.
  • Как лучше давать показания: собственноручно или под запись?
  • Может ли следователь делать копии Ваших документов?
  • Протокол допроса: как правильно с ним ознакомиться, как подписывать, и нужно ли отказываться от подписания.

ІІ блок. Обыск

  • Чем отличается осмотр от обыска?
  • Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
  • Отличия обыска от проникновения.
  • Основания для обыска и способы противодействия беспределу.
  • Что делать, если адвоката не допускают к проведению обыска: план Б.
  • Правильный "подбор" понятых.
  • Как можно быстро и безболезненно закончить начатый обыск?
  • Если изымают документы и имущество: правильные действия руководства и бухгалтерии.
  • Могут ли при обыске повести личный досмотр и как избежать рисков?
  • Правильное подписание протокола обыска.
  • Упаковка вещей и документов.
  • Как вернуть изъятое имущество и документы?
  • Польза и вред от экспертизы в уголовном деле.

ІІІ блок "Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование"

  • Какие негласные следственные действия могут проводиться в отношении руководства и бухгалтерии, как об этом узнать и можно ли противодействовать.
  • На какие меры обеспечения следователь имеет право (выемка, привод, арест имущества, задержание и т.д), какие основания для их применения и практические способы обжалования.
  • Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста. Как можно предоставить копии вместо оригиналов.
  • Временное изъятие и арест имущества: чем отличаются и какие последствия.
  • Задержание лица: какие основание и как обжаловать.
  • Меры пресечения (домашний арест, залог, содержание под стражей и т.д).
  • Порядок и случаи обжалования действий следователя и следственного судьи.

 

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Безопасность бизнеса, проверки

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2017.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2017.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2017.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ