Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Техника выживания в условиях уголовного производства по налоговым и трудовым нарушениям: запрос, проверка, выемка, допрос, обыск, арест

30 мая 2017

с 10-00 до 17-00

Харьков

БЦ «Sun City Premium»

1400,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Представляем Вашему вниманию качественно новый тренинг, направленный на пошаговое изучение всех проблемных моментов уголовного преследования бизнеса.

В рамках тренинга Вы получите ответ на многие вопросы, среди которых:

  • Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
  • Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
  • Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица.
  • Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
  • Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
  • Таблица 20 основных психологических приемов следователя ("Всевидящее око", "Плохой и хороший полицейский", "Мать Тереза", "Ваши сотрудники дали свои показания против Вас", "Перенос вины" и т.д.) и как правильно на них реагировать.
  • Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
  • Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста.
     
Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Посетив тренинг, Вы получите детальную информацию о специфике уголовного производства по налоговым преступлениям и как могут быть с этим связаны проверки трудового законодательства, узнаете то, что не описано ни в одном кодексе или законе – как на практике нивелировать риски современного ведения бизнеса в условиях постоянной динамики украинского законодательства.

Адвокат Винниченко Александр Иванович - имеет многолетний опыт работы в органах следствия системы МВД, в том числе, на руководящих должностях. Адвокатской практикой в сфере уголовного права и процесса успешно занимается более 20 лет, с 1994 года.

Адвокат Винниченко Анна Александровна – более 15 лет опыта сопровождения налоговых споров и налоговых проверок, в том числе в том числе на должности налогового инспектора. Эксперт в сфере хозяйственного, корпоративного и налогового права, автор и соавтор многих статей в различных печатных и интернет-СМИ бизнес-тематики и профильной направленности.

І блок "Запрос, проверка, возбуждение уголовного производства"
1. Нарушения по КЗоТ, налоговые и хозяйственные преступления: основания возбуждения и подследственность уголовных дел, в том числе по совокупности.
2. Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
3. Оценка рисков и разработка алгоритмов по их нивелированию: сомнительные контрагенты, неоформленные сотрудники, двойная бухгалтерия, работающие учредители, финансовая помощь, незарегистрированное оборудование и помещение и т.д.
4. Как правильно и когда нужно подготовиться к вниманию органов, если есть риски в работе предприятия?
5. Грамотный анализ оснований запросов: когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверку?
6. Если следователь обратился в суд для получения решения о проведении проверки: эффективные основания для недопущения такого решения.
7. Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
8. 7 принципов правильного прохождения проверки.
9. Как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
10. Отличия правильного обжалования результатов проверки от неправильного.
11. Кто может нести ответственность за выявленные нарушения и в каком объёме
12. Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
13. Как и в каких случаях размер имеет значение: правильная оценка возможного ущерба и способы предотвратить ответственность
14. Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
15. Если уголовное производство уже возбуждено: технические моменты, о которых должностному составу и коллективу знать обязательно
16. "Беспредел" полиции: как этого избежать?
 
ІІ блок "Гласные следственные действия"

1. Исключительный список действий, на который следователь имеет право: гласные и негласные следственные действия.
2. Формула успеха: знания + доказательства + адвокат
3. Правила подготовки к следственному действия (допросу, обыску)  с адвокатом и без него.
4. Формирование позиции и сбор доказательств: когда и как этим правильно заниматься
5. Когда нужно настаивать на видеофиксации следственных действий?
6. Таблица 20 основных психологических приемов следователя ("Всевидящее око", "Плохой и хороший полицейский", "Мать Тереза", "Ваши сотрудники дали свои показания против Вас", "Перенос вины" и т.д.) и как правильно на них реагировать..
7. Допрос (показания) или опрос (пояснения): в чем отличия? Ответственность и обязательность.
8. Риски опроса для руководства и бухгалтера без возбужденного уголовного дела.
9. Неявка на допрос и ее последствия. Способы переноса допроса.
10. "Знаменитые" 36 вопросов следователя на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов.
11. Чего нельзя брать на допрос?
12. Статья 63 Конституции Украины (отказ от показаний): как правильно и в каких случаях нужно ее употреблять
13. Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
14. Наводящие вопросы: как правильно реагировать.
15. Может ли адвокат отвечать за Вас на допросе? Правильный алгоритм поведения на допросе и эффективная защита в случае давления.
16. Как лучше давать показания: собственноручно или под запись?
17. Может ли следователь делать копии Ваших документов?
18. Протокол допроса: как правильно с ним ознакомиться, как подписывать, и нужно ли отказываться от подписания.
19. Чем отличается осмотр от обыска?
20. Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
21. Отличия обыска от проникновения.
22. Основания для обыска и способы противодействия беспределу.
23. Что делать, если адвоката не допускают к проведению обыска: план Б.
24. Правильный "подбор" понятых.
25. Как можно быстро и безболезненно закончить начатый обыск?
26. Если изымают документы и имущество: правильные действия руководства и бухгалтерии.
27. Могут ли при обыске повести личный досмотр и как избежать рисков?
28. Правильное подписание протокола обыска.
29. Упаковка вещей и документов.
30. Как вернуть изъятое имущество и документы?
31. Польза и вред от экспертизы в уголовном деле.
 
ІІІ блок "Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование"
1. Какие негласные следственные действия могут проводиться в отношении руководства и бухгалтерии (прослушка, видеонаблюдение и т.д), как об этом узнать и можно ли противодействовать.
2. На какие меры обеспечения следователь имеет право (выемка, привод, арест имущества, задержание и т.д), какие основания для их применения и практические способы обжалования.
3. Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста. Как можно предоставить копии вместо оригиналов.
4. Временное изъятие и арест имущества: чем отличаются и какие последствия.
5. Задержание лица: какие основание и как обжаловать.
6. Меры пресечения (домашний арест, залог, содержание под стражей и т.д).
7. Порядок и случаи обжалования действий следователя и следственного судьи.
 

 

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Харьков, пр-т Московский, 199-Б БЦ «Sun City Premium»

БЦ «Sun City Premium»

FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Безопасность бизнеса, проверки 20.07.2017 | Киев
Бизнес-вечер. Модель современной службы безопасности и ее конкурентное преимущество

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2017.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2017.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2017.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ