Структурирование бизнеса с целью защиты от рейдерских атак

1. Выявление, оценка и анализ рисков предприятия.

• Определение внутренних источников угрозы: коррупционные схемы, каналы утечки коммерческих и конфиденциальных данных, кража корпоративных прав, мошенничество с активами.
•  Определение внешних источников угрозы: действия или бездействие контролирующих органов, антиконкурентные действия, рейдерство. 
•  Методики проведения анализа для построения матрицы имеющихся рисков. 
•  Упорядочивание и оптимизация в правовую структуру основных бизнес-процессов.
  

  2. Управленческие решения по управлению рисками.

  • Финансовые риски в схеме налогообложения. Оценка оптимальности.
  • Идентификация имущественных рисков и их возможные последствия.
  • Предотвращение рисков в сфере защите интеллектуальной собственности.
  • Риски нарушения трудового законодательства и локальных актов предприятия.
  • Репутационные риски. Статус "добросовестного контрагента" и роль СМИ.
    

    3. Должностные (служебные) преступления и проступки. 

    • Основные понятия. Классификация служебных преступлений. 
    • Построение активной системы ответственности должностных лиц.
    •  Разграничение ответственности сотрудников. 
    •  Мера наказания.

    4.  Защита коммерческой тайны и режим конфиденциальности.

    • Какая информация подлежит защите. Ее основные характеристики.
    • Внедрение режима конфиденциальности в компании. 
    • Защита персональных данных на предприятии.
    • Ответственность за нарушение режима конфиденциальности.
    • Обзор судебной практики.

    
    5.  Защищает Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от корпоративных конфликтов.
    

    6. Идентифицируем контрагентов "под микроскопом".

    • Безопасность компании и сделки с проверенными контрагентами.
    • Действенные способы проверки контрагента на надежность.
    • Критерии надежности. Мониторинг изменений.
      

    7.  Способы защиты активов.

    • Построение безопасной схемы и структурирование активов (движимое и недвижимое имущество, интеллектуальная собственность).
    • Правильное разделение активов, как способ защиты бизнеса.
    • Структурирование корпоративных прав с участием компаний нерезидентов. Преимущества и недостатки участника - нерезидента.
    • Структурирование кредиторской задолженности: пошаговая инструкция.

    
    8.  Как защитить свой бизнес от недружественного поглощения?

    • Понятие рейдерства и его виды. 
    • Основные предпосылки рейдерства. На что стоит обратить внимание?
    • Способы и наиболее популярные схемы рейдерства в Украине.
    • Превентивные методы защиты от рейдерских атак.
      

     9. Рейдерская атака. Проще предупредить, чем противостоять.

    • Первая неотложная помощь в сохранности имущества и активов.
    • Алгоритм действий сотрудников и собственников компании.
    • Моделирование и оценка факторов риска в стрессовой ситуации.
    • Операция "Антирейдер" или что делать, если Ваш бизнес атакуют?
      

    10.  Примеры эффективного отстаивания позиции собственника в различных органах власти (правоохранительные, судебные и органы местного самоуправления).
     
    ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.