Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Международный комплаенс или как стать желанным клиентом для европейского банка

02 августа 2018

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

1900,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Основные акценты программы:

1. Как валютная либерализация повлияет на возможности физлиц осуществлять личные валютные операции. Некоторые особенности открытия персональных счетов за рубежом и работы с ними.

2. Свобода внешнеэкономических и кредитных операций для юридических лиц – миф или реальность.

3. Плюсы и минусы Закона "О валюте и валютных операциях". Какие границы валютной свободы. Ужесточение  финансового мониторинга банков.

4. Ответственность за "старые валютные грехи", как ее избежать.

5. Персональное налоговое планирование – важная составляющая для использования валютной свободы. Инвестиционный и иностранный доход. Правила расчета и налогообложения.

6. Статус налогового резидента Украины. Можно ли его изменить? Правила избежания двойного налогообложения.

7. Система контроля за валютными операциями по новому Закону. Какие новые полномочия получит ГФС для контроля валютных операций. Конец банковской тайны близок? 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Латвийские банки, после введения санкций в отношении одного из крупнейших ABLV, с большой настороженностью относятся к нерезидентным компаниям.

Вслед за Латвией Центробанк Кипра рекомендовал всем локальным фин.учреждениям минимизировать работу с офшорными компаниями.

Тем не менее ни Латвийские ни Кипрские банки не желают терять благодатных клиентов из пост-советского пространства - России, Украины Беларуси, Казахстана, но и должны выполнять требования местных регуляторов. В связи с этим международные корпоративные структуры требуют ревью и анализа - удовлетворяют ли они требованиям нац.регуляторов.

На встрече мы расскажем как изменился подход европейских банков к международным структурам, какие данные являются ключевыми для банков, какие операции можно проводить, а каких стоит избегать. И в качестве примера проведем краш-тест популярных моделей корпоративных структур.

Блок 1. Лектор: Лана Голян

      1. Обновлённые правила AML или почему банки не хотят работать с офшорными структурами
      2. Shell компании - критерии признания и как не попасть в их сети
      3. KYC для бенефициара - необходимые и достаточные условия
      4. Анализ структуры на устойчивость к изменениям (примеры из практики)

Блок 2 . Лектор: Наталья Радченко

1. Как валютная либерализация повлияет на возможности физлиц осуществлять личные валютные операции. Некоторые особенности открытия персональных счетов и работы с ними.
2. Плюсы и минусы Закона "О валюте и валютных операциях". Ответственность за "старые валютные грехи", как ее избежать.
3. Персональное налоговое планирование – важная составляющая для использования валютной свободы.
4. Какие новые полномочия получит ГФС для контроля валютных операций. Конец банковской тайны близок?

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Международное налоговое планирование

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2018.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2018.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2018.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ