Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Корпоративное мошенничество | Внутренние проверки и расследования

29 ноября 2019

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

2400,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Основные акценты программы:

• Что такое форензик, и чем он отличается от других стратегий защиты бизнеса.
• Какие формы мошенничеств характерны для отдельных бизнес - процессов.
• Какова структура организации хищений и мошенничества в бизнесе.
• Каким способом мошенники осуществляют внедрение в компанию.
• Какова роль сотрудников в организации хищений и противодействии хищениям.
• Как следует поступать собственнику при подозрении или обнаружении мошенничества.
• Каковы разумные меры предосторожности для эксперта, которого приглашают для расследования хищений.

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

1.Защита компании от корпоративного мошенничества

2. Виды корпоративного мошенничества.

  • Понятие треугольника мошенничества.
  • Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников.
  • Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников.
  • Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.

3. Квалифицирующие признаки мошенничества.

  • Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми
  • партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.

4. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников.

  • Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору.
  • Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем.
  • Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.

5. Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).

6. Защита экономических интересов компании от мошеннических операций.

  • Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование).
  • Определение в компании должностей с мошенническими рисками.
  • Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.

7. Организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения Службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами.

8. Процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований

9. Что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится.

  • Основания для ее проведения.
  • Составление матрицы проведения проверки.

10. Особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании.

  • Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки.
  • Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения.

11. Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок).

  • Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше?
  • Правовая и организационная сторона вопроса.
  • Возможно ли обмануть полиграф?

12. Документальное оформление результатов внутренней проверки.

  • Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника.
  • Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок.

13. Финансовые расследования в договорной работе компании.

  • Что такое Forensic accounting (форензик).
  • Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений.
  • Анализ инструкции по договорной работе.

14. Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров.

15. Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков.

  • Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций.
  • Налоговые риски.
  • Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.

16. Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества.

  • Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда).
  • Признаки подделки документа.

17. Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.

18. Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.

19. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками.

  • Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании.
  • Беседы и интервью.
ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Безопасность бизнеса, проверки 12.12.2019 | Киев
12-13 декабря | ОБЫСК от «А» до «Я» - защита компании до, во время и после обыска

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2019.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2019.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2019.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ