Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Финмониторинг и бизнес: чего ждать от нового закона

17 апреля 2020

с 11-00 до 13-00

Онлайн

950,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Обзор основных изменений, которые внесет в работу бизнеса новый Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ:

  • Новый закон по борьбе с "грязными" деньгами. Основные отличия и аспекты. Новшевства для бизнеса.
  • Что нужно знать руководителю Службы безопасности о финансовом мониторинге

Спикер: представитель Госфинмониторинга

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Новый закон по борьбе с "грязными" деньгами. Основные отличия и аспекты. Новшевства для бизнеса. Как работает финмониторинг:

основные задачи и функции  государственного финмониторинга и финмониторинга банка:

  • сбор информации и ее источники, анализ информации,
  • взаимодействие с СПФМ, различными государственными, в.т.ч. правоохранительными органами, международными организациями,
  • практические примеры расследований (основные схемы).

Что нужно знать руководителю Службы безопасности о финансовом мониторинге

На какие аспекты деятельности обращает внимание государственный финмониторинг и финмониторинг банка:

  • риски предприятия (репутационные)
  • риски используемых услуг: подозрительные операции и пороговые суммы, кейсы, отказы в проведении операций и обслуживании и т. д.
ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Посещение практикума онлайн очень удобно. Не выходя из офиса, в любимом кресле и в привычной для себя обстановке Вы можете получить полезные знания и ценный опыт.

Онлайн

(044) 538-01-05 praсticum@ligazakon.ua

FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Безопасность бизнеса, проверки 15.05.2020 | Киев
15-16 и 22-23 мая СОВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ | курс из 4 модулей

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2020.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2020.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2020.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ