Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Loading

Офшор как инструмент налоговой оптимизации и защиты бизнеса. Риски и ответственность владельцев офшорных компаний, способы защиты и их практическое применение

20 марта 2012

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

1350,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

ОФШОР КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА. РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 

 

Офшорные механизмы защиты бизнеса становятся более востребованными в последнее время. Период бездумного использования офшорных компаний канул в Лету. Собственники бизнеса желают не только приумножить свое состояние, но и защитить его от недобросовестных действий конкурентов, необоснованного административного и налогового давления, а также обеспечить сохранность и доходность активов будущему поколению. Офшорные компании, в классическом их понимании, используются лишь как составная часть общего механизма структурирования и защиты активов, о чем мы и расскажем на семинаре. Вы сможете больше узнать о возможностях использования оффшорных инструментов для структурирования бизнес процессов и защиты активов; обсудить с нами риски, которым подвержены бенефициары офшорных компаний и способы их нивелирования;  познакомиться с другими юридическими механизмами обеспечения безопасности бизнеса.

 

ЦЕЛЬ:

Участники семинара смогут больше узнать о возможностях использования офшорных инструментов для структурирования бизнес процессов и защиты активов, о рисках, которым подвержены бенефициары компаний и способами их нивелирования; познакомиться с другими юридическими механизмами обеспечения безопасности бизнеса.

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Владельцы бизнеса, генеральные и коммерческие директора, ТОП-менеджеры, координаторы и управляющие проектами, специалисты по финансовому и налоговому планированию, штатные юристы, владельцы офшорных компаний и те, кто только задумывается об их использовании.

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!

Для участников ОНЛАЙН практикума: "РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ" стоимость участия в данном практикуме составит 1200 грн (с учетом НДС без учета скидок)

 

 

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Блок А: (10.00 – 12.00)
1. Офшорные и оншорные юрисдикции.
• Основные различия в корпоративном и налоговом законодательстве офшорных и неофшорных юрисдикций. Офшорные зоны в контексте украинского законодательства.
• Условия и требования при регистрации компаний и ведении деятельности.
• Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.
2. Практические примеры использования офшорных компаний и выбора юрисдикции.
• Конфиденциальное владение активами или компания «кошелек» – классические оффшоры БВО, Белиз, Панама, Сейшельские острова.
• Оптимизация расходов. Аутсорсинг услуг. – Великобритания, Панама, Эстония, Гонконг.
• Структурирование активов. Холдинг. – Кипр, Великобритания, Мальта, Люксембург.
• Организация пассивных выплат – роялти, проценты, дивиденды – Кипр, Великобританя, ОАЭ, Мальта, Люксембург.
• Защита и наследование активов. Трасты. Фонды. – Панама, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Невис.
3. Корпоративный счет. Критерии оценки и выбора банка.
• виды счетов – операционные, инвестиционные, депозитные, офшорные
• юрисдикция регистрация банка и банковская тайна
• принципы KYC и требования AML при открытии банковского счета

Блок Б: (12.30 – 14.30)
4. Влияние международного и украинского законодательства на операции с офшорными компаниями.
• Ограничительные меры международных организаций FATF и OECD в отношении офшорных юрисдикций.
• Список офшорных зон КМУ Украины и его влияние на выбор юрисдикции регистрации компании.
• Обмен информацией в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения (статья 26 Модельной конвенция ОЭСР).
• Применение Соглашений об обмене налоговой информацией и налоговом сотрудничестве, заключенных Украиной
5. Аспекты организации безопасного владения офшорной компанией
a. Потеря контроля над активами и рейдерство в «офшоре
»
- Границы полномочий и ответственности номинальных директоров
- Номинальные акционеры и подтверждение права собственности – акции на предъявителя или трастовое соглашение
- «Подкуп» регистратора (секретаря, агента) и внесение ложных данных в Реестр
b. Предостережения раскрытия бенефициара
- Бенефициар и подписант банковского счета – полномочия и ответственность
- Правила пользования счетами и банковскими картами
- Условия раскрытия бенефициара
c. Налоговые доначисления вследствие признания сделок недействительными
- Административное давление через контрагентов
- Сделки со связанными лицами, трансфертное ценообразование, принцип вытянутой руки
- Представительство по доверенности, границы полномочий, выбор представителя

Блок В: (15.30 – 17.00)
6. Правовая оценка рисков, связанных с использованием офшорных компаний
a. Административные и уголовные риски собственника бизнеса
- Основания для привлечения к административной/уголовной ответственности.
- Порядок действия Соглашений о правовой помощи в уголовных, административных и гражданских делах.
- Финансовый мониторинг и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
- Нюансы поведения во время ОРД и досудебного производства
- Порядок исполнения решений украинских судов за рубежом, признание и исполнение решений зарубежных судов в Украине.
- Полномочия государственных органов в отношении международных запросов.
b. Риски потери активов
- Правовые последствия признания недействительными сделок с офшорными компаниями.
- Потеря активов в рамках гражданской конфискации (конфискации вне уголовного производства).
- Потеря активов вследствие возбуждения уголовного дела.
7. Юридические механизмы обеспечения безопасности бизнеса и активов
a. Получение индивидуальных консультаций ГНИ, независимых экспертиз цен ГВИ
b. Использование и хранение документов
c. Технические средства защиты
d. Предупреждающие меры утечки инсайдерской информации
e. Помощь и защита адвоката
f. Юридическое обеспечение персональной безопасности – виза, ВНЖ и др.

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Налогообложение и бухгалтерский учет Внешнеэкономическая деятельность Рассмотрение хозяйственных споров в судах Безопасность бизнеса, проверки 21.03.2012 | Киев
Внешнеэкономический контракт купли-продажи: что надо знать при его заключении. Рекомендации МТП
Вызов консультанта

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2017.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2017.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2017.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ