Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Проверки 2013. Новые методы давления на бизнес

08 февраля 2013

с 10-00 до 17-00

Днепр

Бизнес-центр "Delta Estate"

850,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Незваные гости или как вести себя во время проверок. Новые методы давления на бизнес и уголовного преследования должностных лиц в свете нового УПК.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 

собственники, руководители предприятий, служб безопасности, юридических отделов, финансовых служб  и  бухгалтерии, другие должностные лица, принимающие участие в  проверках контролирующих органов.

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

      Целью данного семинара является обеспечение руководителей предприятий и департаментов практическими знаниями для «правильного» взаимодействия с представителями контролирующих и правоохранительных органов на всех стадиях проведения проверок.
      Данная тема особенно актуальна в 2013 г. Потому что многомиллионные убытки от  парламентских выборов и проведения Евро 2012 в Украине в новом году лягут тяжелым грузом в виде доначислений и штрафных санкций на бизнес.
      На фоне этого, государственная политика по уменьшению количества плановых проверок сразу наводит на мысль об ожидании внезапных «атак» на бизнес в виде необоснованных запросов и несанкционированных визитов.
      Расчет в таких случаях, делается преимущественно на правовую безграмотность руководителей и персонала. Это дает возможность представителям контролирующих и правоохранительных органов легко получать доступ к информации и документам безо всяких на то юридических оснований.
      Посетив семинар, Вы узнаете:
- как не оказаться «на крючке» у проверяющих. 
- эффективные схемы подготовки предприятие к проверке.
- пошаговый алгоритм взаимодействия с «контролерами» в часто возникающих ситуациях.
- как правильно выбрать алгоритм обжалования действий проверяющих и результатов проверки
- ключевые изменения в полномочиях при проведении проверок налоговыми и  правоохранительными органами.
- получите инструкции для должностных лиц и персонала, регламентирующие их действия на всех стадиях проведения проверок,

Особое внимание будет уделено обсуждению последствий для бизнеса вступления в силу нового УПК.

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:
1. Обзор законодательства  по проверкам с учетом последних изменений.
- Цели государственного надзора (контроля) в Законе № 877 и в реальности.
- Особенности осуществления государственного надзора (контроля) для «упрощенцев» с 23.02.2012 г. Закон № 4448.
- Какие органы имеют право проводить проверки.
- Виды проверок. Основания для проверок, сроки и периодичность проведения.
2. Минимизация негативных последствий проверок для предприятий и должностных лиц.
- Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов: основные критерии легальности бизнеса.
- Какие меры необходимо предпринять, чтобы предприятие не оказалось «на крючке» у проверяющих.
- Обучение персонала правилам взаимодействия с «контролерами».
- Обеспечение предварительной договоренности с понятыми, заключение Договора с адвокатом на сопровождение проверок.
3. Типовой сценарий поведения проверяющих во время проверок.
4. Общий алгоритм взаимодействия с контролирующими органами.
5. Пошаговая инструкция. Какими принципами руководствоваться.
- Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия при проведении проверок.
- Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих.
- Особенности общения  с должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов по телефону. Порядок работы с запросами.
- Алгоритм активного поведения, типичные ошибки должностных лиц и персонала.
- Аудио- и видео фиксация проверки. Документирование действий проверяющих.
- Методика защиты от незаконных действий проверяющих со ссылками на законодательство и практику сопровождения проверок. Моделирование наиболее часто возникающих на практике ситуаций.
- Что делать, если Ваше предприятие «заказали». PR-сопровождение проверок.
6. Рассмотрение последовательности действий проверяющих и работников предприятия на примерах, предложенных аудиторией.
- Оформление результатов проверки. Ознакомление с Актом: подписывать или нет. Правовые последствия отказа от получения Акта проверки.
7. Особенности проведения проверок  налоговыми и правоохранительными органами.
- Проверки органов Государственной налоговой службы. Новые полномочия ГНС.
- Участие в проверках Налоговой милиции: правовая коллизия или умысел. Анализ изменений в НКУ от 05.07.2012 г.
8. Прокуратура, ГСБЭП, УБОП. Контроль как функция правоохранительных органов.
9. Что изменилось для бизнеса и должностных лиц в связи со вступлением в силу нового УПК?
- Доказывание в процессе расследования дел об уклонении от уплаты налогов (ст. 212 УК). Декриминализация экономических преступлений и ее последствия.
- «Сообщение о подозрении» - новое понятие УПК. Процессуальные особенности.
- Момент начала уголовного производства. Внесение информации в ЕРДР. Отличия от возбуждения уголовного дела. Можно ли оспорить законность открытого уголовного производства?
- Акт налоговой проверки как основание для начала уголовного производства. Как избежать негативных последствий?
- Обжалование НУР как основание прекращения уголовного преследования.
- Чем страшен административный протокол?
- Обыск по новому. Порядок и условия проведения. Как подготовиться?
- Осмотр помещения - Ваши права.
- Основания для проведения негласных следственных действий.
- Методы защиты при допросе. О чем следует помнить?
- Как обезопасить бухгалтера от возможного уголовного преследования? Практические рекомендации.
- Допрос должностного лица в качестве свидетеля. Права и ответственность.
- Органы досудебного расследования – компетенция органов внутренних дел, следователей прокуратуры, налоговой милиции и Службы безопасности; оперативные подразделения и их полномочия.
- Что такое «сделка со следствием»? Сфера применения. Инициирование. Нюансы процедуры.
10. Проверки в сфере интеллектуальной собственности: чем руководствоваться при выборе программного обеспечения.
11. Правовые последствия результатов проверки для предприятий: финансовые санкции, административный арест активов.
12. Административная и уголовная ответственность директора, главного бухгалтера, иных должностных лиц. 
13. Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений.
14. Критерии принятие решения о целесообразности обжалования действий проверяющих и результатов проверки.
15. Коротко о судебном оспаривании результатов проверок и признании проверок незаконными. Неутешительная статистика.
16. Основные новшества судебного производства по должностным преступления.
17. Тенденции в проведении проверок в 2013 г.
 

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Предприятие ООО «Дельта Истейт» предлагает Вам современные залы для проведения презентаций, конференций, семинаров, тренингов, деловых встреч, корпоративных собраний и совещаний. Конференц-зал соответствует всем современным требованиям и расположен в здании бизнес-центра по адресу:  г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, 1а.

Подробнее...
г. Днепропетровск, Писаржевского , 1 А Бизнес-центр "Delta Estate"

Бизнес-центр "Delta Estate"

FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Рассмотрение хозяйственных споров в судах Безопасность бизнеса, проверки Налоговые проверки Договорные правоотношения 13.02.2013 | Одесса
Налоговая проверка: как действовать, когда пришли на проверку из налоговой инспекции. Споры с налоговыми органами.

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2020.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2020.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2020.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ