Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Защита активов – защита бизнеса. Практические схемы офшорного планирования.

05 февраля 2013

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

1350,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Офшор как инструмент налоговой оптимизации и защиты бизнеса. Риски и ответственность владельцев офшорных компаний, способы защиты и их практическое применение

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

     Офшорные механизмы защиты бизнеса становятся все более востребованными в последнее время. Собственники бизнеса желают не только приумножить свое состояние, но и защитить его от недобросовестных действий конкурентов, необоснованного административного и налогового давления, а также обеспечить сохранность и доходность активов будущему поколению. Офшорные компании, в классическом их понимании, используются лишь как составная часть общего механизма структурирования и защиты активов, о чем мы и расскажем на семинаре. Участники смогут больше узнать о возможностях использования офшорных инструментов для структурирования бизнес-процессов и защиты активов; обсудить риски, которым подвержены бенефициары офшорных компаний и способы их нивелирования;  познакомиться с другими юридическими механизмами обеспечения безопасности бизнеса.

Аудитория:
собственники и топ-менеджеры, руководители проектов, финансовые директора и штатные юристы, владельцы офшорных компаний и те, кто только задумывается об их использовании.

ПРОГРАММА ПРАКТИКМА:
Блок А:
1. Практические схемы использования офшорных компаний и выбор юрисдикции
.
- Конфиденциальное владение или компания-«кошелек» – классические оффшоры БВО, Белиз, Панама, Сейшельские острова.
- Структурирование активов и создание холдинга – Кипр, Великобритания, Мальта, Люксембург, Австрия, Нидерланды.
- Защита активов путем обременения. Договора займа и выплата процентов – Кипр, Великобритания, Австрия, Нидерланды.
- Обеспечение наследования активов. Трасты и Фонды. – Панама, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Невис, Джерси.

2. Офшорные и оншорные юрисдикции.
- Основные различия в корпоративном и налоговом законодательстве офшорных и неофшорных юрисдикций. Офшорные зоны согласно КМУ.
- Условия и требования при регистрации компаний и ведении деятельности.
- Комплект документов офшорной/оншорной компании.
- Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.

Блок Б:
3. Правовая оценка рисков, связанных с использованием офшорных компаний.
- Основные источники получения информации правоохранительными органами.
- Публичная и конфиденциальная информация.
- Документооборот, персонал, гласные и негласные следственные действия.
- Ответственность участников офшорных правоотношений – Директоров, Представителей, Акционеров, Бенефициаров.
- Основания для привлечения к административной/уголовной ответственности – директора, представителя, акционера, бенефициара.
- Финансовый мониторинг и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Основания для начала производства. Последствия возбуждения уголовного дела.
- Фиктивное предпринимательство и сделки. Правовые последствия признания сделок с нерезидентами недействительными. Критерии и судебная практика.
- Потеря активов вследствие возбуждения уголовного дела – арест и конфискация.

4. Юридические механизмы обеспечения безопасности бизнеса и активов.
- Предупреждающие меры утечки конфиденциальной информации.
- Использование и хранение документов.
- Технические средства защиты.
- Правила поведения во время ОРД и досудебного производства.
- Правильные ответы на запросы правоохранительных органов.
- «Маски-шоу» в компании.
- Допрос руководителя и персонала.

Блок В:
5. Влияние международного и украинского законодательства на операции с офшорными компаниями.
- Ограничительные меры международных организаций FATF и OECD в отношении офшорных юрисдикций.
- Список офшорных зон КМУ Украины и его влияние на выбор юрисдикции регистрации компании.
- Обмен информацией в рамках Соглашений об избежании двойного налогообложения (статья 26 Модельной конвенция ОЭСР). Кипрская Конвенция 2012 года.
- Порядок действия Соглашений о правовой помощи в уголовных, административных и гражданских делах.
- Порядок исполнения решений украинских судов за рубежом, признание и исполнение решений зарубежных судов в Украине.
- Полномочия государственных органов в отношении международных запросов.

6. Аспекты организации безопасного владения и использования офшорных компаний.
- Владение и контроль офшорных структур.
- Рейдерство «в офшоре».
- Границы полномочий и ответственности номинальных директоров.
- Номинальные акционеры и подтверждение права собственности – акции на предъявителя, фидуциарное (трастовое) соглашение, опцион.
- Представительство по доверенности, границы полномочий, выбор представителя.
- Бенефициара компании и счета.
- Критерии оценки и выбора банка; виды счетов.
- Принципы KYC и требования AML при открытии банковского счета.
- Бенефициар и подписант банковского счета – полномочия и ответственность.
- Правила пользования счетами и банковскими картами.
- Превентивные меры раскрытия бенефициара.

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Налогообложение и бухгалтерский учет Внешнеэкономическая деятельность Безопасность бизнеса, проверки Договорные правоотношения 06.02.2013 | Киев
Возврат долгов. Новации законодательства, судебной практики и исполнительного производства

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2018.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2018.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2018.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ