Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Тактика и практика защиты предприятия при проверках всех уровней в 2014 г. Искусство обороны и подготовки персонала к визиту правоохранительных и контролирующих органов

04 февраля 2014

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

1500,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Что такое рейдерство по-украински, какие схемы давления на бизнес? Что привлекает внимание органов? С чего начать построение обороны предприятия? Как руководителю подготовиться к допросу? Как защитить персонал? Опытные юристы готовы дать советы и рекомендации, основанные на практике

На практикуме вы узнаете о:

  • правах и обязанностях проверяющих
  • стратегиях защиты и тактике поведения при проверке
  • построении системы профессиональной безопасности должностных лиц
  • проверке налоговой, прокуратуры, ГСБЭП, ОБОП
  • том, как проверяют и будут проверять в 2014 г.
  • новом УПК и ответственности по нему главного бухгалтера и директора компании
Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Современные украинские реалии диктуют необходимость уделять повышенное внимание обеспечению правовой безопасности бизнеса, что является одним из ключевых факторов его сохранения и дальнейшего развития.

Блок 1.

  • Новое в УПК: что изменилось для бизнеса со вступлением в силу нового УПК? Негласные следственные действия. Изменение полномочий прокуратуры.
  • Риски для должностных лиц в контексте нового УПК. Основания для уголовной ответственности по ст. 212 УК ("уклонение от уплаты налогов"). Как не попасть на скамью подсудимых? Схемы минимизации уголовной ответственности для должностных лиц предприятия.
  • Кого впускать, кого не впускать. Основания для отказа в допуске на проверку и последствия для предприятия.
  • Органы ПРОКУРАТУРЫ, ГСБЭП, ОБОП, НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ. Особенности проведения проверок. Полномочия. Какие должны предъявлять документы? Правильные ответы на запросы прокуратуры.
  • Судебная практика оправдательных приговоров по ст.212 УК Украины, с учетом положений нового УПК.

Блок 2.

  • Договор как основа для реализации хозяйственной операции. Отношение судебных органов к правильным/‟неправильным" договорам. Обязанность наличия сопроводительной документации.
  • Понятийный аппарат налоговых органов: ‟налоговая яма", ‟транзитер", ‟выгодополучатель", ‟площадка", ‟партизаны". Who is who в налоговых отношениях?
  • Некоторые аспекты налоговых проверок. Основания для налоговой проверки. Порядок предоставления доступа к налоговой проверке. Перечень обязательных документов, которые должны быть у проверяющих.
  • Что делать с результатами проверки? Акт с доначислениями. Транзитный Акт. Налоговые уведомления-решения.
  • Запросы налоговиков: отвечать или не отвечать? Предоставлять документы или нет? Требования управления финансовых расследований (налоговой милиции) о предоставлении документов. Определение суда о временном доступе к вещам.
  • Пояснения/допросы: говорить или не говорить? Принцип ст. 63 Конституции Украины? Опросник для плательщика налогов управления финансовых расследований (налоговой милиции).
  • Судебная практика:
    - принцип реальности хозяйственной операции; методы и способы фиксации; услуги нотариуса по подтверждению реальности хозяйственной операции;
    - принцип добросовестности налогоплательщика: необходимо ли доказывать, что ты "не верблюд"?
    - принцип деловой цели: а где доход?
    - принцип преимущества содержания над формой: как можно подтвердить реальность операции с дефектами в документах?
  • Основания для изъятия документов у предприятия. Обыск, осмотр, временный доступ к документам. Как вернуть документы? Противодействие наложению ареста на имущество. Тактика обжалования действий правоохранительных органов. Особенности обжалования определения следственного судьи.
  • Особенности проверки программного обеспечения. Кто "они" проверяющие и их полномочия? Как защитить информацию на предприятии? Схемы хранения информации в компании. Судебная практика.
  • Доказывание в процессе расследования дел о фиктивном предпринимательстве (ст. 205 УК).
  • Блок 3.
  • Ошибки должностных лиц и персонала при проверке. Профилактические действия и методика подготовки сотрудников предприятия к проверкам.
  • Тактика поведения персонала при обыске. Психологический и юридический аспекты.
  • Основы личной правовой безопасности. Как выбрать адвоката?
  • Процедура внедрения коммерческой тайны и конфиденциальной информации в деятельность предприятия. Практика привлечения к ответственности сотрудника предприятия за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
  • 10 эффективных советов при допросе в качестве свидетеля или подозреваемого. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?
  • Можно ли возместить ущерб от незаконных действий контролирующих, проверяющих органов? Как фиксировать нарушения во время проверки предприятия? Судебная практика.
  • Правильные ответы на запросы контролирующих, проверяющих органов.
  • Принципы делегирования полномочий менеджмента компании. Как минимизировать уголовную ответственность для руководства компании. Уголовная ответственность юридических лиц, или чем теперь рискует собственник компании.
  • Как избежать ошибок во время публичной защиты своих прав через СМИ.
  • Способы правового давления на "проверяющих". Практика применения.
  • Судебная практика утверждения соглашения по примирению по ст..212 , 205 УК Украины и признания доказательств недопустимыми.
ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Рассмотрение хозяйственных споров в судах Безопасность бизнеса, проверки Налоговые проверки Договорные правоотношения 05.02.2014 | Киев
Возврат долгов: юридические методы взыскания проблемной задолженности, неколлекторский подход

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2018.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2018.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2018.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ