Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Офшоры. Защита активов – защита бизнеса. Практические схемы офшорного планирования

22 января 2014

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

1500,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

Защита активов – защита бизнеса
Практические схемы офшорного планирования

В программе практикума:

  • Практические схемы использования офшорных компаний и выбор юрисдикции
  • Офшоры и оншоры. Кипр и альтернативные юрисдикции
  • Правовая оценка рисков, связанных с использованием офшорных компаний
  • Юридические механизмы обеспечения безопасности бизнеса и активов
  • Влияние международного и украинского законодательства на операции с офшорными компаниями
  • Аспекты организации безопасного владения и использования офшорных компаний
 

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Блок А:
1. Практические схемы использования офшорных компаний и выбор юрисдикции

  • Конфиденциальное владение или компания-"кошелек" – классические оффшоры БВО, Белиз, Панама, Сейшельские острова.
  • Структурирование активов и создание холдинга – Кипр, Великобритания, Мальта, Люксембург, Австрия, Нидерланды.
  • Защита активов путем обременения. Договора займа и выплата процентов – Кипр, Великобритания, Австрия, Нидерланды.
  • Обеспечение наследования активов. Трасты и Фонды. – Панама, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Невис, Джерси.

2. Офшоры и оншоры. Кипр и альтернативные юрисдикции

  • Основные различия в корпоративном и налоговом законодательстве офшорных и неофшорных юрисдикций.
  • Офшорные зоны согласно КМУ.
  • Условия и требования при регистрации компаний и ведении деятельности.
  • Комплект документов офшорной/оншорной компании.
  • Решающие аспекты выбора оптимальной структуры и юрисдикции регистрации компании.

Блок Б:
3. Правовая оценка рисков, связанных с использованием офшорных компаний

  • Основные источники получения информации правоохранительными органами.
  • Публичная и конфиденциальная информация.
  • Документооборот, персонал, гласные и негласные следственные действия.
  • Ответственность участников офшорных правоотношений – Директоров, Представителей, Акционеров, Бенефициаров.
  • Основания для привлечения к административной/уголовной ответственности – директора, представителя, акционера, бенефициара.Финансовый мониторинг и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Основания для начала производства.
  • Последствия возбуждения уголовного дела.
  • Фиктивное предпринимательство и сделки. Правовые последствия признания сделок с нерезидентами недействительными.
  • Критерии и судебная практика.
  • Потеря активов вследствие возбуждения уголовного дела – арест и конфискация.

4. Юридические механизмы обеспечения безопасности бизнеса и активов.

  • Предупреждающие меры утечки конфиденциальной информации.
  • Использование и хранение документов.
  • Технические средства защиты.
  • Правила поведения во время ОРД и досудебного производства.
  • Правильные ответы на запросы правоохранительных органов.
  • "Маски-шоу" в компании.
  • Допрос руководителя и персонала.

Блок В:
5. Влияние международного и украинского законодательства на операции с офшорными компаниями.

  • Ограничительные меры международных организаций FATF и OECD в отношении офшорных юрисдикций.
  • Список офшорных зон КМУ Украины и его влияние на выбор юрисдикции регистрации компании.
  • Обмен информацией в рамках Соглашений об избежании двойного налогообложения (статья 26 Модельной конвенция ОЭСР). Кипрская Конвенция 2012 года.
  • Порядок действия Соглашений о правовой помощи в уголовных, административных и гражданских делах.
  • Полномочия государственных органов в отношении международных запросов.

6. Аспекты организации безопасного владения и использования офшорных компаний.

  • Владение и контроль офшорных структур.
  • Рейдерство "в офшоре".
  • Границы полномочий и ответственности номинальных директоров.
  • Номинальные акционеры и подтверждение права собственности – акции на предъявителя, фидуциарное (трастовое) соглашение, опцион.
  • Представительство по доверенности, границы полномочий, выбор представителя.
  • Бенефициар компании и счета.
  • Критерии оценки и выбора банка; виды счетов.
  • Принципы KYC и требования AML при открытии банковского счета.
  • Бенефициар и подписант банковского счета – полномочия и ответственность.
  • Превентивные меры раскрытия бенефициара.
ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Внешнеэкономическая деятельность Безопасность бизнеса, проверки Налоговые проверки Договорные правоотношения 31.01.2014 | Львов
Обжалование результатов налоговых проверок. Актуальная практика и эффективные способы защиты интересов предприятия.

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2018.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2018.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2018.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ