Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Бенефициар VS Выгодоприобретатель: подводные камни нового антикоррупционного закона

30 октября 2014

с 10-00 до 13-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

650,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 10%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

5% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

14 октября 2014 г. ВР приняла Закон Украины
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей" (рег. номер проекта 5114).

Действительно ли теперь украинские компании обязаны раскрывать имена настоящих собственников и поможет ли данное законодательное решение провести деофшоризацию украинской экономики?

Ответы и дискуссия - 30 октября за "круглым столом"
для предпринимателей с участием юристов, налоговых консультантов

Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

Блок 1. Последствия принятия Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей" (рег. номер проекта 5114) для реальных собственников

1. Соотношение и разграничение понятий "бенефициар" и "конечный выгодоприобретатель" в Украине и в мире
2. Бенефициар в оффшорных компаниях
3. Бенефициар в банковских правоотношениях
4. Практика судебных споров в отношении бенефициаров

Блок 2. Влияние законодательных нововведений на структурирование бизнеса в Украине

1. Новые правила регистрации компаний в Украине
2. Раскрытие информации о бенефициарах при смене собственников
3. Новое в финансовом мониторинге в банковской сфере, юридической и бухгалтерской отраслях
4. Уголовная ответственность за нераскрытие информации о бенефициаре
5. Информация о бенефициарах в открытых реестрах

Блок 3. "Подводные камни" раскрытия информации

Разбор смоделированных кейсов.

***

Актуальный комментарий директора консалтинговой компании Solano Ланы Голян информационному агентству "ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ" от 15.10.2014:

"Принятие закона отразится на использовании нерезидентных структур, но говорить об отказе использования компаний из офшорных юрисдикций нельзя. Скорее, будут пересмотрены сами структуры и юрисдикции регистрации нерезидентных компаний. Во-первых, более популярными станут структуры с номинальными акционерами и директорами-физлицами, которые должны быть вовлечены в деятельность компаний, а не только декларироваться на бумаге.

Во-вторых, более востребованными станут юрисдикции, которые не имеют подписанных с Украиной соглашений об обмене информацией, в частности, относительно предоставления информации о конечных выгодоприобретателях. А это такие классические офшорные юрисдикции, как Сейшельские острова, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис, Маршалловы острова и более экзотические острова Ниуе, остров Кука. С другой стороны курс на "деофшоризацию" может привести к тому, что некоторые собственники будут готовы задекларировать свою причастность к тем или иным компаниям, получать лицензии на инвестирование и продолжать вести бизнес от имени нерезидентных структур.

Закон вводит новый термин "конечный выгодоприобретатель". Теперь понятия "бенефициар" и "конечный выгодоприобретатель" будут разграничены в законодательстве. Хочется надеяться, что ввиду этого прекратится двоякое толкование норм Налогового кодекса - например, при рассмотрении вопросов относительно установления бенефициаров платежей роялти, дивидендов, процентов"....

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Безопасность бизнеса, проверки 14.11.2014 | Одесса
Хозяйственная деятельность в условиях политического и экономического кризиса, международных санкций, аннексии Крыма, АТО на Востоке – в свете законода...

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2018.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2018.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2018.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ